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非法集資手段層出不窮，花樣百出，讓民眾防不勝防，屢屢陷入騙局。今年5月15日是第十六個全國打擊和防范經濟犯罪宣傳日。人民網整理了幾起相關案例，旨在提醒廣大民眾切勿被高額回報的誘惑沖昏頭腦，堅決遠離非法集資陷阱，時刻牢記“天上不會掉餡餅”。

案例一：以預售養(yǎng)老服務消費卡非法吸收公眾資金

江蘇省徐州市天愛養(yǎng)老服務公司在未辦理養(yǎng)老機構備案的情況下，利用發(fā)放宣傳材料的形式，虛假宣傳建設養(yǎng)老服務設施、投資獲得高額回報等內容，向社會售賣數額不等的消費卡，并返還消費券用于抵扣旅游等服務。但實際上，非法吸收的集資款只有部分用于建設養(yǎng)老服務設施。為防止更多的社會老人上當受騙，江蘇省徐州市銅山區(qū)政府將該風險入庫，抽調有關部門精干力量，組成天愛養(yǎng)老風險處置化解工作專班，專司相關事宜。專班對天愛公司涉嫌非法集資整改情況進行現(xiàn)場走訪、查驗、談話，發(fā)現(xiàn)該公司已全面停止宣傳業(yè)務，且全部退賠。

以案說法

近年來，以養(yǎng)老服務為名的非法集資、吸收公眾存款等犯罪活動頻發(fā)。此類犯罪不僅給老年人帶來巨大的財產損失，還造成嚴重的精神傷害。老年人及其家屬應提高警惕，增強辨識和防詐能力，認清此類營銷模式的真實意圖和套路。同時，各級民政部門應加大日常監(jiān)管力度，對收取大額預收費的養(yǎng)老服務機構進行重點監(jiān)管，及時發(fā)現(xiàn)并介入非法集資風險，最大限度減少老年人經濟損失。

案例二：以虛擬貨幣投資為誘餌非法集資

2019年6月，被告人史某、朱某以陜西絲路起點網絡科技有限公司的名義在西安市高新區(qū)財富中心設立辦公地點，對外以中投善泉投資基金管理有限公司名義，利用自行搭建的BRTR平臺發(fā)行、交易USDT、QC、BRTR貨幣，并以保本高息和享受豪車使用權為誘餌，吸引社會公眾投資。經審計，截至案發(fā)，共有114名集資參與人報案，集資總金額634萬余元，已返還516萬余元。法院經審理認為，被告人史某、朱某的行為構成非法吸收公眾存款罪，依法判處有期徒刑四年，并處罰金。

以案說法

2021年9月，中國人民銀行等十部門發(fā)布《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，明確規(guī)定虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用，虛擬貨幣相關業(yè)務活動屬于非法金融活動。不法分子常以“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”等名義，通過發(fā)行、交易虛擬貨幣吸收資金，實則構成“借新還舊”的龐氏騙局。廣大投資者應保持清醒頭腦，不盲目輕信高額回報承諾，遠離虛擬貨幣交易炒作活動，以免個人財產受損。

案例三：以虛構投資項目為名實施集資詐騙

2016年8月，被告人趙某某注冊成立某商貿有限公司。在該公司沒有實際經營的情況下，對外宣稱自己與上層領導有關系，投資到某商貿有限公司可以賺取政府養(yǎng)殖補貼，到期返還本金并按照投資數額2%的比例返還補貼，本金和補貼沒有任何風險。趙某某通過發(fā)放宣傳卡等形式向社會公眾非法集資，后將集資款部分用于支付到期的本金、補貼、償還個人借款等。因無力兌付到期集資款，趙某某又注冊成立某養(yǎng)殖技術服務有限公司，繼續(xù)以高額回報為誘餌虛假宣傳養(yǎng)殖補貼項目，吸引社會公眾投資。至案發(fā)前，趙某某非法集資3.5億余元，造成經濟損失2588余萬元。法院經審理認為，被告人趙某某的行為構成集資詐騙罪，判處其有期徒刑十四年，并處罰金五十萬元。

以案說法

在涉農、房地產、新能源等領域，一些企業(yè)和個人常以“項目投資”“入股分紅”等名義，以高利為誘餌進行非法集資。此類犯罪行為隱蔽性強、欺騙性大，廣大投資者在投資時應保持高度警惕，對“高額回報”“快速致富”的投資項目進行冷靜分析，通過正規(guī)渠道咨詢相關信息，判斷項目的真實性和合法性，避免被不法分子利用和欺騙。

（綜合民政部、陜西省高級人民法院、濟南市中級人民法院等整理）