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　　隨著斷卡行動的不斷推進，詐騙分子轉(zhuǎn)移涉案資金的手段已在不斷翻新，其中打著“鄉(xiāng)村振興、國家扶貧”旗號，誘騙老年人參與扶貧項目，成為詐騙工具人的案件多有發(fā)生。

　　近日，客戶李先生(化名)來到中信銀行包頭凱旋支行，表示在通過其他銀行手機銀行轉(zhuǎn)賬時選錯收款人，將49萬元誤轉(zhuǎn)至中信銀行客戶楊女士(化名)賬戶，因沒有楊女士聯(lián)系方式，希望該行協(xié)助追回資金。支行通過李先生提供的收款信息，聯(lián)系到了收款人楊女士，在交易雙方見面后，支行會計經(jīng)理發(fā)現(xiàn)雙方并不認識，也沒有發(fā)生過交易，對李先生手機銀行中存有楊女士賬戶信息產(chǎn)生懷疑，立即制止了楊女士進行退款操作。在向李先生了解誤轉(zhuǎn)操作細節(jié)和資金來源用途時，更發(fā)現(xiàn)了新的疑點。

　　隨著疑點不斷增多，會計經(jīng)理建議雙方報警，讓公安機關(guān)介入調(diào)查，等調(diào)查清楚后再決定資金是否退還。在等待民警到場期間，會計經(jīng)理發(fā)現(xiàn)李先生正與人線上聊天，而聊天界面中的部分內(nèi)容清晰地顯示有人在線上指導(dǎo)李先生如何應(yīng)對銀行和警察的詢問。這一發(fā)現(xiàn)讓會計經(jīng)理更加確信該筆資金極有可能涉及電信詐騙，立刻對李先生進行了防范電信詐騙的告知，并嚴肅地闡述了參與電信詐騙可能對自身造成的嚴重后果。

　　根據(jù)民警調(diào)查結(jié)果，確認該筆資金確實為涉案資金，資金來源為異地的一名受害人，該行的及時攔截為當?shù)毓矙C關(guān)追蹤和管控賬戶爭取到了足夠的時間，挽回了受害人的損失，同時也保護了楊女士的賬戶。事后，楊女士撥打中信銀行客服熱線，對支行員工高度的風險意識和嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L提出了表揚。同時，包頭市昆區(qū)反詐中心也對中信銀行員工表現(xiàn)出嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和敏銳的洞察力予以肯定，并出具書面表揚信。

　　此次事件的成功處置，充分彰顯了中信銀行包頭分行在反詐工作中的敏銳洞察力和高效執(zhí)行力。未來，中信銀行包頭分行將繼續(xù)保持對電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的高壓態(tài)勢，持續(xù)提升電詐識別能力，以實際行動為廣大客戶的資金安全保駕護航，為維護金融秩序的穩(wěn)定貢獻堅實力量。